Reference Check MX
Empresa mexicana · Desde 2010 · +15 años de experiencia

Contrata y negocia
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Tu aliado en la selección de clientes, proveedores, colaboradores y socios comerciales.

Verificación de antecedentes, validación de identidad y due diligence para empresas que no se pueden dar el lujo de equivocarse.

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Reporte en tiempo real

15+
Años en México
40+
Servicios especializados
800+
Listas internacionales
24/7
Plataforma disponible
✓
Validación INE con Lista Nominal
✓
CURP ante RENAPO
⟳
Incidencias legales · 31 estados
✓
Listas negras internacionales
✓
Historial laboral IMSS
Servimos a empresas en:
Sector Financiero Logística & Supply Chain Real Estate Manufactura Retail Servicios Profesionales
Nuestros servicios

Todo lo que necesitas
para decidir con confianza

Tecnología automatizada + revisión humana experta. Resultados precisos, rápidos y accionables.

🔍

Incidencias Legales

Expedientes civiles, penales y mercantiles en todos los tribunales del país. Cobertura federal y 31 estados.

31 estadosFederalPF y PM
👤

Validación de Identidad

INE con Lista Nominal, CURP ante RENAPO, biometría facial, prueba de vida iBeta Nivel 2 y +14,000 documentos.

INE / CURPBiometríaOCR
💼

Antecedentes Laborales

Historial IMSS e ISSSTE, verificación de referencias laborales, personales y comerciales por teléfono.

IMSS / ISSSTEReferenciasSemanas cotizadas
💳

Reportes de Crédito

Buró de crédito persona física y moral, capacidad de pago, estados de cuenta y estados financieros.

Buró de CréditoScorePF y PM
🏛️

Cumplimiento Fiscal y PLD

Listas SAT 69 y 69B, REPSE, opinión de cumplimiento, OFAC, INTERPOL y +800 listas internacionales AML.

SAT / REPSEOFACPLD / AML
🏠

Estudio Socioeconómico

Visita domiciliaria para validar condiciones de vida, entorno y domicilio. Digital o presencial según tu necesidad.

PresencialComprobante domicilioOCR
✍️

Firma Electrónica

ReferenceSign: contratos digitales con encriptación, blockchain, geolocalización y cumplimiento NOM-151.

NOM-151BlockchainLegalmente válida
🔎

Due Diligence Empresarial

Acta constitutiva, poderes, CFDI, CIF, RPP, búsqueda web e inteligencia judicial para socios y proveedores.

Registro PúblicoCFDIInteligencia
🧠

Consultoría & Headhunting

Selección ejecutiva con antecedentes integrados, pruebas psicométricas, NOM-035 y bienestar organizacional.

NOM-035Six SigmaBienestar
Cobertura de fuentes

Consultamos cientos de fuentes
para que no se te escape nada

Registros gubernamentales oficiales, sistemas judiciales, bases de datos fiscales y listas de sanciones internacionales — todo en un solo reporte.

31
Poderes Judiciales
estatales de México
300M+
Registros judiciales
nacionales consultables
180+
Listas de sanciones
de 60+ países
2000
Historial desde el año
2000 en fuentes federales
🏛️

Tribunales en México

Fuentes judiciales nacionales

✓ Poder Judicial Federal (todos los circuitos)
✓ 31 Poderes Judiciales Estatales
✓ Suprema Corte de Justicia de la Nación
✓ Tribunal Federal de Justicia Administrativa
✓ Juntas Laborales (CDMX, Edo. Mex., Federal…)
✓ Nuevos Juzgados Laborales (reforma 2023)
✓ Tribunal Agrario Federal
✓ Edictos Federales (DOF)
Historial desde 1996 en algunos estados
📊

Fuentes Fiscales y Administrativas

Registros gubernamentales oficiales

✓ SAT — Listas 69 y 69B (EFOS/EDOS)
✓ SAT — Presuntas Operaciones Falsas
✓ Opinión de Cumplimiento SAT
✓ REPSE — Registro de Prestadoras
✓ IMSS — Historial laboral y estrados
✓ PROFECO — Quejas y reclamaciones
✓ SFP — Inhabilitados y sancionados
✓ COFEPRIS, CNBV, Concesiones Gob. Fed.
✓ Cédulas Profesionales SEP / CONACEM
✓ Nómina y Funcionarios Gobierno Federal
🌐

Listas Internacionales AML/PLD

Sanciones y personas buscadas

✓ OFAC — SDN y listas del Tesoro de EUA
✓ INTERPOL Red Notices
✓ FBI, DEA, US Secret Service — Más buscados
✓ ONU Consejo de Seguridad — Lista consolidada
✓ Unión Europea — Sanciones consolidadas (CFSP)
✓ Banco Mundial — Debarred Firms
✓ BIS (EUA) — Entity List y Denied Persons
✓ PEPs — Personas Políticamente Expuestas
✓ Panamá Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks
✓ 60+ países: UK, Canadá, Australia, Alemania…
180+ listas activas actualizadas

Cobertura judicial estatal — 31 estados de México

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

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Proceso

Rápido, preciso
y transparente

Combinamos automatización con criterio humano. No somos solo una máquina ni solo un proceso manual — somos los dos.

1

Nos compartes los datos

Nombre, RFC, CURP o la información disponible del candidato, cliente o proveedor a investigar.

2

Procesamos: tecnología + analista humano

Plataforma automatizada que consulta cientos de fuentes. Nuestros analistas revisan, contextualizan y validan los hallazgos.

3

Recibes tu reporte

Claro, estructurado y accionable. Hallazgos clave destacados para que decidas con certeza.

4

Soporte continuo de tu asesor

Resolvemos dudas e interpretamos resultados contigo. No eres un ticket, eres un cliente.

Estado del reporte — en tiempo real

Validación INE Lista NominalVerificado
CURP ante RENAPOCoincide
Incidencias legales · 31 estadosProcesando
Listas negras internacionalesSin alertas
Historial laboral IMSSCompleto
Reporte de CréditoBajo riesgo
Referencias laborales (×2)Verificado

Resultados disponibles en minutos · PDF descargable

Sectores

Soluciones para cada industria

Cada industria tiene sus propios riesgos. Nuestros paquetes están diseñados para las necesidades específicas de tu sector.

🏢

Reclutamiento & RH

Antecedentes laborales, penales, crediticios y referencias para candidatos. Proceso ágil para equipos de alto volumen.

Más solicitado
🏠

Real Estate

Validación de inquilinos y compradores. Referencias de arrendamiento, capacidad de pago y antecedentes completos.

Alta rentabilidad
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Nuevos Clientes B2B

Due diligence de prospectos, validación fiscal REPSE y 69B, Registro Público y listas AML internacionales.

Protege tu cartera
🏦

Fintech & Crédito

KYC completo, biometría, prueba de vida, Buró de Crédito y validación digital para onboarding de usuarios.

API disponible
Paquetes

Precios claros, sin sorpresas

Nuestros paquetes más populares. También armamos soluciones completamente a la medida según tu volumen e industria.

Básico

Para validaciones puntuales. Ideal para empresas con contratación ocasional o verificaciones de proveedores individuales.

Desde $650 MXN por estudio · precio antes de IVA
  • ✓ Incidencias legales nacionales
  • ✓ Validación INE + CURP
  • ✓ Antecedentes penales
  • ✓ Listas negras SAT
  • ✓ Reporte en PDF
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Más popular

Reclutamiento

El paquete completo para equipos de RH. Valida identidad, historial laboral, referencias y antecedentes en un solo estudio.

Desde $1,700 MXN por estudio · precio antes de IVA
  • ✓ Todo el paquete Básico
  • ✓ Historial laboral IMSS
  • ✓ Referencias laborales y personales
  • ✓ Estudio socioeconómico
  • ✓ Búsqueda web y redes sociales
  • ✓ Reporte elaborado por analista
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Nuevos Clientes B2B

Due diligence para validar prospectos, proveedores y socios comerciales antes de firmar cualquier contrato.

Desde $1,400 MXN por estudio · precio antes de IVA
  • ✓ Incidencias legales
  • ✓ Validación fiscal 69B + REPSE
  • ✓ Opinión de cumplimiento SAT
  • ✓ Revisión acta constitutiva y poderes
  • ✓ Listas AML internacionales
  • ✓ Reporte de crédito empresarial
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Testimonios

Lo que dicen nuestros clientes

★★★★★

"Llevamos más de 3 años con Reference Check MX. Lo que más valoramos es la combinación de velocidad tecnológica con análisis humano. Nos han evitado contratar candidatos con antecedentes graves en varias ocasiones."

MG

María G.

Directora de RH · Empresa manufacturera

★★★★★

"El servicio de due diligence B2B nos salvó de firmar con una empresa en listas negras del SAT. La inversión se paga sola con el primer riesgo que evitas. Servicio impecable y asesoría real."

RC

Roberto C.

Director Comercial · Distribuidora nacional

★★★★★

"En Real Estate, verificar a los inquilinos es indispensable. Reference Check MX nos da la validación completa: legal, crediticia y referencias. Excelente equipo y muy buen tiempo de respuesta."

LP

Laura P.

Gerente de Arrendamiento · Inmobiliaria

Recursos

Blog y artículos

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Bienestar laboral

La NOM-035 en México: un paso necesario hacia entornos laborales más humanos

Qué implica, cómo cumplirla y por qué va más allá de un requisito legal.

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Due Diligence

Due Diligence: la mejor inversión es la prevención

Por qué verificar antes de firmar es la decisión más inteligente que puede tomar tu empresa.

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Real Estate

Alerta 2026: el fraude por suplantación de identidad escala en el sector inmobiliario

Cómo proteger tus operaciones inmobiliarias ante el aumento de fraudes de identidad.

Publicado el 22 de marzo de 2026

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Ya soy cliente — quiero ordenar un reporte

Ingresa los datos del candidato, socio o empresa a investigar. Incluye los servicios que necesitas y lo procesamos de inmediato.

✓ Para clientes registrados
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Email

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Horario

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Ubicación

Ciudad de México

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